به گزارش گروه باشگاه رمز ارز تیکنا، این صرافی روسی که سال‌ها فعالیت داشت و میلیاردها دلار تراکنش مجرمانه را تسهیل کرده، اکنون هدف عملیات گسترده مقامات آمریکایی قرار گرفته است.
برنامه جوایز جرائم سازمان‌یافته فراملی وزارت خارجه آمریکا ۵ میلیون دلار جایزه برای الکساندر میرا سردا (Aleksandr Mira Serda)، مدیرعامل ارشد و شریک روسی و یک میلیون دلار برای سایر رهبران کلیدی این صرافی در نظر گرفته است. اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز گارانتکس و جانشین آن گرینکس (Grinex) را تحت تحریم قرار داده است.
فعالیت‌های مجرمانه گسترده
بر اساس گزارش‌های اف‌بی‌آی و سرویس مخفی آمریکا، این صرافی بین آوریل ۲۰۱۹ تا مارس ۲۰۲۵ حداقل ۹۶ میلیارد دلار تراکنش ارز دیجیتال پردازش کرده است. این نهادها می‌گویند که گارانتکس صدها میلیون دلار درآمد حاصل از جرائم مختلف شامل تروریسم، قاچاق مواد مخدر و باج‌گیری را دریافت کرده که به شهروندان آمریکایی آسیب‌های جدی وارد کرده است.
گارانتکس که در انتهای ۲۰۱۹ تأسیس و در استونی ثبت شد، عمده فعالیت‌های خود را از مسکو و سن پترزبورگ انجام می‌داد. پس از لغو مجوز ارائه خدمات دارایی دیجیتال در فوریه ۲۰۲۲، این صرافی زیرساخت‌هایی طراحی کرد تا از شناسایی کیف پول‌هایش جلوگیری کند و به ارائه خدمات به نهادهای مجرمانه ادامه دهد.
